俄克拉荷馬城男子認罪向銀行提供虛假陳述以開設大麻業務賬戶

本地商业也承認通過賬戶洗錢超過 770,000 美元的大麻收益

美國代理檢察官羅伯特·J·特羅斯特宣布: 俄克拉荷馬城 33 歲的 VICTOR NGO 和俄克拉荷馬州的一家企業 FRIENDLY MANAGEMENT GROUP, LLC (FMG) 承認犯有以虛假藉口開設銀行賬戶以清洗大麻銷售收益的計劃. 

2021 年 8 月 2 日,美國通过消息指控 Ngo 向銀行作出虛假陳述的罪名,一項向銀行和 FMG 作出虛假陳述的罪名以及一項結構性洗錢罪名. 

根據信息,2019 年 5 月 29 日至 2020 年 1 月 22 日期間,Ngo 在俄克拉荷馬州經營了一家領先的醫用大麻营售d Cannabless。當時, Cannabless 並不完全符合俄克拉荷馬州的醫用大麻法律。

由於聯邦法律,美國的許多銀行都不願意接受大麻銷售收入的存款。該信息稱,Ngo 使用 FMG 開立銀行賬戶,謊稱 FMG 是一家健康和健身公司,而實際上 FMG 從事與大麻相關的業務。根據這份虛假陳述,銀行開設了一個原本不會開設的賬戶。該信息稱,這種欺詐行為允許 Ngo 和 FMG 非法訪問銀行系統並存入 Cannabless 銷售大麻產生的收益。

由於聯邦法律,美國的許多銀行都不願意接受大麻銷售收入的存款。該信息稱,Ngo 使用 FMG 開立銀行賬戶,謊稱 FMG 是一家健康和健身公司,而實際上 FMG 從事與大麻相關的業務。根據這份虛假陳述,銀行開設了一個原本不會開設的賬戶。該信息稱,這種欺詐行為允許 Ngo 和 FMG 非法訪問銀行系統並存入 Cannabless 銷售大麻產生的收益。

根据新一步指控的消息,Ngo 幾乎每天都存入現金,將交易拆分或安排到 10,000 美元以下,以避免觸發銀行根據聯邦法律承擔交易報告義務。根據該信息,FMG 在該計劃期間通過銀行賬戶清洗了超過 770,000 美元的大麻收益。

避免触犯銀行根據聯邦法律的交易報告。根據該信息,FMG 在該計劃期間通過銀行賬戶清洗了超過 770,000 美元的大麻收益。

今天,Ngo承認向銀行作出虛假陳述。作為認罪的一部分,Ngo 同意沒收 621,570.00 美元。在量刑時,Ngo 面臨長達 30 年的監禁和 1,000,000.00 美元的潛在罰款。 FMG 承認犯有結構性洗錢罪。作為其抗辯的一部分,FMG 承認洗錢超過 770,000 美元。在量刑時,FMG 可能面臨 770,000 美元的罰款,或相當於洗錢交易所涉資金價值的金額。

此案是緝毒局、美國法警局和俄克拉荷馬州公路巡邏隊調查的結果。美國助理檢察官威爾遜·D·麥加里(Wilson D. McGarry)起訴了此案。

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